证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2026-48

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年7月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

1序号股东类别人数代表股份比例（%）

一出席现场会议的股东（代理人）28367315738269.9611%

其中：A股股东 4 3617075602 81.2483%

B股股东 24 56081780 7.0242%

二通过网络投票的股东（代理人）1219359271530.6843%

其中：A股股东 1196 19132682 0.4298%

B股股东 23 16794471 2.1035%

三合计出席会议股东（代理人）1247370908453570.6454%

其中：A股股东 1200 3636208284 81.6781%

B股股东 47 72876251 9.1277%

四中小股东（代理人）12441515038982.8856%

其中：A股股东 1198 90284324 2.0280%

B股股东 46 61219574 7.6677%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况（1）审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3557580637股（其中A股数量3545923960股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 86646524 95.9707% 3430500 3.7997% 207300 0.2296%

B股 44612503 72.8729% 16599971 27.1155% 7100 0.0116%

2合计13125902786.6374%2003047113.2211%2144000.1415%

中小股东13125902786.6374%2003047113.2211%2144000.1415%（2）审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3631084624 99.8591% 4849500 0.1334% 274160 0.0075%

B股 56203280 77.1215% 16663871 22.8660% 9100 0.0125%

合计368728790499.4123%215133710.5800%2832600.0076%

中小股东12970726785.6132%2151337114.1999%2832600.1870%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O二六年七月二十五日

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