股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

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公告编号：2022-054

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2022年8月30日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2022年半度报告及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告及摘要》。

2、审议通过关于制定《合规管理制度》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《合规管理制度》。

3、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。

4、审议通过关于制定《全面风险管理工作办法》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《全面风险管理工作办法》。

5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。

同意7票，反对0票，弃权0票关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2022年8月30日