佛山照明:第九届董事会第五十三次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-016

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年2月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于2024年2月26日以现场及通讯（视频）相结合方式召开。会议应出席董事8人实际出席会议董事8人，其中副董事长庄坚毅先生以视频方式出席会议。监事会全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公

司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。

万山先生简历详见2024年2月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议公告》。

2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票董事会同意补选万山先生为公司董事会战略委员会主任，张学权先生、陈明杰先生为董事会提名委员会、战略委员会委员。

13、审议通过关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险

的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告》。

4、审议通过关于预计2024年度日常关联交易的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避对该议案的表决。