佛山电器照明股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

2023年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和

《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋予的职责，在2023年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司和全体股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张仁寿，1965年5月出生，博士，教授，博士后合作导师，博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、

广东省地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨

询委员、广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华南经

1济发展研究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创

新创业发展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。2021年9月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。

二、履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人出席会议的情况如下：

本年度应参以通讯或出席股独立董事现场出委托出席缺席加董事会次视频方式东大会姓名席次数次数次数数参加次数次数张仁寿1349003

2023年，本人亲自出席了董事会会议，对董事会所审议的各项

议案均投了赞成票；也亲自出席了股东大会会议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会专门委员会

2023年，本人均亲自出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，审议并通过

2了2022年度财务审计及内控审计情况报告、2023年度财务预算报告、会计政策变更、计提资产减值准备、制定会计师事务所选聘制度、续

聘会计师事务所等18项议案；董事会提名委员会召开1次会议，审议并通过了提名公司总经理的议案；董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议并通过了调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员、修订领导班子人员薪酬管理办法、公司2023年限制性股票激励计划草

案及其摘要、公司领导班子人员2022年度薪酬考核实施方案等6项议案。

2、独立董事专门委员会2023年，公司未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司独

立董事工作制度，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年，本人根据相关法律法规、规范性文件的规定，秉着对

公司全体股东负责的原则，对董事会审议的每项议案都认真审阅相关材料，向公司了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，并对相关重大事项发表了独立意见。报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，每季度对公司内部审计机构的审计工作进行

3审核，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审

会计师就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就年度报告及相关财务问题进行探讨和交流，确保审计报告的全面和准确，维护公司及全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切的问题。

（六）现场工作情况

本人持续关注公司生产经营情况，利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他时间，通过多种形式听取公司管理层对公司经营状况、重大项目进展情况、财务状况、内部控制及董事会决议

执行等情况的汇报。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的经营情况。报告期内，本人先后赴公司高明产业基地及公司总部等进行实地调研，关注行业形势以及外部市场变化对公司生产经营的影响，并结合自身经验对公司经营与发展情况提出意见与建议，切实履行了独立董事应尽的职责。

（七）日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，

积极参与监管部门、行业协会等组织的相关培训，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护

等相关法规的认识和理解，不断加强和提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公4司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规

的要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

等相关规定，重点关注公司重大事项，秉持公正、客观的原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：

（一）应当披露的关联交易

公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、股东均回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审核，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告

报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（三）向特定对象非公开发行股票事项

报告期内，本人认真逐项审阅了公司向特定对象非公开发行股票

5事项，认为公司具备向特定对象发行股票的条件和资格；募集资金投

向符合公司的发展及整体战略方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力；发行的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易定价方式公平、公允，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（四）股权激励相关事项报告期内，本人认真审阅了《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，认为激励计划考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，公司实施

2023年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及

全体股东尤其中小股东的合法权益。

（五）领导班子人员薪酬事项公司于2023年12月21日召开第九届董事会第五十次会议审议

通过了关于《公司领导班子人员2022年度薪酬考核实施方案》的议案，本人对薪酬考核实施方案进行了审阅，认为薪酬考核实施方案是根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司

2022年度经营情况和实际工作完成情况编制的，符合相关法律法规

及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避表决。

（五）续聘会计师事务所事项

公司于2023年12月6日、2023年12月22日召开第九届董事会第四十九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于

6续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

在会前，本人对大信会计师事务所的从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意公司续聘大信为公司

2023年度财务报表和内部控制审计机构。

（六）重大资产处置事项

公司于2023年12月6日，2023年12月22日召开第九届董事会第四十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处置暨签署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工作后，对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。

在会前，本人认真审阅了上述土地收储事宜，认为本次土地挂账收储事项将有利于盘活公司存量资产，提高资产收益率，为公司主营业务发展提供资金支持，符合公司战略发展规划。本事项的审议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）聘任高级管理人员事项

报告期内，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本人审阅了聘任的高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规

7定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任高管职位。

以上是本人在2023年度履行职责情况的汇报。2024年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分利用自身专业特长和管理经验为公司经营发展和董事会科学决策提供有效的建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，助力公司高质量发展。

独立董事：张仁寿

2024年4月17日

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