佛山照明:监事会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-022

佛山电器照明股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年4月8日以电子邮件的方式向全体监事发出了

关于召开第九届监事会第二十六次会议通知，并于2024年4月17日以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席李经纬先生、监事李一帜先生以通讯（视频）方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因监事会主席李经纬先生出差在外不方便主持会议，经半数以上监事推举，本次会议由监事叶正鸿先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过2023年度监事会工作报告。

同意5票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过2023年度报告及其摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告》及《2023年度报告摘要》。

3、审议通过2023年度财务决算报告。

同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过2023年度利润分配预案。

同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

5、审议通过2024年度财务预算报告。

同意5票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2024年度财务预算报告》。

6、审议通过2023年度内部控制自我评价报告。

同意5票，反对0票，弃权0票报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过关于提名非职工代表监事候选人的议案同意5票，反对0票，弃权0票

公司监事会同意提名陈新界先生为公司第九届监事会非职工代

表监事候选人（陈新界先生简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。

8、审议通过关于计提资产减值准备和核销资产的议案

同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，符合公司的实际情况，计提、核销后更能公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备和核销资产的决策

程序合法，同意本次计提资产减值准备和核销资产。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备和核销资产的公告》。

9、审议通过关于开展票据池业务的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计不超过人民币75亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于开展票据池业务的公告》。

10、审议通过关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。