股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股）

公告编号：2026-042

佛山电器照明股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2026年 10月 21日以电子邮件的方式向全体董事发出

了关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2026年 10月27日以现场结合通讯的方式召开本次会议。会议应出席董事 8人，

实际出席董事 8人，公司副总经理李泽华、董事会秘书黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长余中民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第三季度报告》；

同意 8票，反对 0票，弃权 0票本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意 8票，反对 0票，弃权 0票公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后能够更加客观、公允地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况及经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

同意 8票，反对 0票，弃权 0票鉴于外部环境变化及行业结构性调整，并结合募投项目实际建设情况，为保障募集资金使用安全与效益，董事会同意将募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”建设期延长 2年，即延长募投项目达到预定可使用状态的时间至 2028年 11月。

该议案已经保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

4、审议通过《关于拟变更 2026 年度会计师事务所的议案》；

同意 8票，反对 0票，弃权 0票董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1年。

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十三次会议审议通过。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更 2026 年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》；

同意 8票，反对 0票，弃权 0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《投资管理办法（2026年修订）》。

6、审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》。

同意 8票，反对 0票，弃权 0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理制度的公告》及《反舞弊管理制度（2026年修订）》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 27日