股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股）

公告编号：2025-040

佛山电器照明股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关

于召开第十届监事会第六次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过2025年半年度报告及其摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘

要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集—1—资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司监事会

2025年8月27日

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