佛山照明:关于召开2025年度股东会的通知

股票简称：佛山照明（A股）粤照明 B（B股）

股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股）

公告编号：2026-019

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

B股股东应在 2026年 04月 27日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

1（1）于股权登记日2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B股股东。

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度报告及其摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

4.00关于开展票据池业务的议案非累积投票提案√

5.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案非累积投票提案√关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融

6.00非累积投票提案√服务协议》的议案

7.00关于修订《利润分配管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案非累积投票提案√

2、特别说明

（1）在本次股东会上，独立董事将就2025年度履职情况进行述职，但不作为议案进行审议。

2（2）本次会议提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十七次会议决议公告》等公告。

（3）上述提案6涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司

及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公

司、广晟投资发展有限公司在股东会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

（4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出

席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代

表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过邮件或信函进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼董事会办公室。

3、登记时间：2026年5月7日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（二）其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬、彭海波

电话：(0757)82966028

邮箱：fsldsh@chinafsl.com

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议。

六、附件

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2026年4月15日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360541”，投票简称为“佛照投票”。

2．填报表决意见。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

佛山电器照明股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山电器照明股份有限公司于2026年

05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度报告及其摘要√