佛山照明:2025年第二次临时股东会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200 54 1（B 股）

公告编号：2025-058

佛山电器照明股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月08日下午15:00

（2）网络投票日期和时间：2025年12月08日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月08日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大

厦22楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长余中民先生

16、出席或列席情况：公司7名董事、5名监事、4名高级管理人

员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共372人，代表股份668751492股，占公司有表决权总股份的43.54%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份472454132股，占上市公司有表决权股份的30.76%；

通过网络投票的股东367人，代表股份196297360股，占上市公司有表决权股份的12.78%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共358人，代表股份620689065股，占公司 A股股东有表决权股份的 50.38%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 462020121股，占公司 A股股东有表决权股份的37.50%；通过网络投票的股东及股东代理人355人，代表股份 158668944股，占公司 A股股东有表决权股份的 12.88%。

3、B股股东出席情况

出席会议的 B股股东及股东代理人共 14人，代表股份 48062427股，占公司 B股股东有表决权股份的 15.83%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 10434011股，占公司 B股股东有表决权股份的3.44%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份 37628416股，占公司 B股股东有表决权股份的 12.39%。

4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级

2管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共365人，代表股份13568203股，占公司有表决权总股份的0.88%。

四、议案审议及表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次

会议议案：

同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例

整体66485717099.42%37907420.57%1035800.02%

1、关于修订 A股 616866590 99.38% 3735895 0.60% 86580 0.01%《公司章程》的议案 B股 47990580 99.85% 54847 0.11% 17000 0.04%

中小投资者967388171.30%379074227.94%1035800.76%

整体65871888998.50%99377231.49%948800.01%

2、关于修订《股东会议 A股 612319770 98.65% 8274415 1.33% 94880 0.02%事规则》的 B股 46399119 96.54% 1663308 3.46% 0 0.00%议案

中小投资者353560026.06%993772373.24%948800.70%

整体65871548998.50%99377231.49%982800.01%