股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股）

公告编号：2026-047

佛山电器照明股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了修订部分治理制度的相关议案。现将相关事项公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需股东会审议

1 《投资管理办法》 修订 否

2 《反舞弊管理制度》 修订 否特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日