北京市盈科（深圳）律师事务所

关于

佛山电器照明股份有限公司

2026年第一次临时股东会

的法律意见书

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深圳市福田区鹏程一路广电金融中心23/30/31/32层

二○二六年二月临时股东会法律意见书

北京市盈科（深圳）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司

2026年第一次临时股东会

的法律意见书

致：佛山电器照明股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的

规定以及《佛山电器照明股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派林丽彬律师、杨佳佳律师出席公司2026

年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》

《从业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。根据《证券法》《股东

1临时股东会法律意见书会规则》和《从业办法》《网络投票实施细则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开

2026年第一次临时股东会通知的议案》，公司本次股东会系由董事会提议召集。

2026年 1月 24日，公司在深圳证券交易所指定信息披露媒体与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《佛山电器照明股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“《股东会通知》”），前述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次股东会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东会的审议事项。本次股东会拟审议的有关议案的内容已进行了充分披露，《股东会通知》的刊登日期距本次股东会的召开日期已满15日。

（二）本次股东会的召开本次股东会采取现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

公司本次股东会现场会议于2026年2月9日（星期一）15:00如期在广东省佛山市

禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室召开，本次股东会召开的时间、地点与公告所载明的相应事项一致。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年2月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间：2026年2月9日9:15－15:00期间的任意时间。

董事长余中民先生、副董事长庄坚毅先生因公出差，经出席本次会议的董事一致推

2临时股东会法律意见书举，本次会议由董事张学权先生主持。有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的股东。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，以及本次股东会通知公告时间，符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》《公司章程》《网络投票实施细则》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

根据《股东会通知》，本次股东会 A股的股权登记日为 2026 年 2月 4日，B股股东应在 2026年 01 月 30 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

根据本所律师对公司截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、授权委托书以及

股东签到册的核对和审查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份 501465705 股（其中 B 股 22337520 股），占公司有表决权总股份

153577.823万股的32.65%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经

公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东371名，代表有表决权股份

166382969股（其中 B股 25532302股），占公司有表决权总股份 153577.823万股的

10.83%；其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小投资者共370名，代表有表决权股

份 12665385 股（其中 B 股 1641511.00 股），占公司有表决权总股份 153577.823 万股的0.82%。

综上，参与公司本次股东会并表决的股东及股东代理人共377名，代表有表决权股份 667848674股（其中 B股 47869822股），占公司有表决权总股份 153577.823万股的43.49%。出席本次股东会的除公司股东及股东代理人以外，部分公司董事、高级管理人员和公司聘请的本所律师等也出席、列席了本次股东会。

本所律师认为，出席及列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》《公司章程》的有关规定。

3临时股东会法律意见书

三、关于本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人是公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

四、关于本次股东会的审议事项

本次股东会审议以下一项议案：

《关于选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

五、关于本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果本次股东会采取现场记名书面投票与网络投票相结合的方式。现场记名书面投票依据《公司章程》《股东会规则》等规定，由出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行表决，并按程序进行监票、验票和计票；网络投票依据《公司章程》《股东会规则》和《网络投票实施细则》等规定，通过网络投票系统获得了网络投票结果。

本次股东会对所审议议案的表决按规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。

经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1.《关于选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

同意比例反对比例弃权比例分类同意股数反对股数弃权股数

（%）（%）（%）

A股股东表

61646923199.43%33179100.54%1917110.03%

决情况

B股股东表

4786472299.99%00.00%51000.01%

决情况

4临时股东会法律意见书

总体表决情

66433395399.47%33179100.50%1968110.03%

况中小股东表

915066472.25%331791026.20%1968111.55%

决情况综上，本次会议审议的一项议案已经参与投票的有表决权的股东及股东代理人有效表决通过。

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东会规则》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；

会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

5临时股东会法律意见书（本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字、盖章页）

北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）年月日

负责人：经办律师：

章剑舟林丽彬

经办律师：

杨佳佳