股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股）

公告编号：2025-050

佛山电器照明股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于2025年10月29日召开第十届董事会第十三次会议，会议以书面传真方式召开，应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《2025年第三季度报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。本次事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

以上议案均已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会

第六次会议审议通过。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2025年10月29日