股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股）

公告编号：2026-020

佛山电器照明股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026年4月20日以电子邮件的方式向全体董事发出了

关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，并于2026年4月27日以书面传真方式召开本次会议。应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2026年4月27日