证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-24

中原环保股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年4月14日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董

事会第十四次会议的通知。

2、召开时间：2025年4月24日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、通过《2025年第一季度报告、财务报表》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《财务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

3、通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《财务资助管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务资助管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

4、通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票5、通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

6、通过《关于废止<新股申购管理办法>的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票7、通过《关于实施公司污水污泥设备更新项目二期工程等项目的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日