中原环保:关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司部分制度、调整专门委员会的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-64

中原环保股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司

部分制度、调整战略委员会名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）

于2025年11月7日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员会名称的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整公司治理结构的具体情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会审计委员会履行原由监事会行使的规定职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的

第九届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》及监

事会办公室相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该事项尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运营，在公司股东会决议生效前，第九届监事会及监事需继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责至股东会决议生效之日。

二、调整董事会战略委员会名称的具体情况根据《深交所自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等监管法规要求，结合公司实际，开展 ESG管理及指标体系建设工作，将可持续发展战略相关职能纳入董事会战略委员会，并将该委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会。

三、修订《公司章程》及修订、制订、废止部分制度的具体情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等17项制度进行修订，制订《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《投资者接待和推广工作制度》等2项制度，具体详见下表：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1《公司章程》修订是

2《股东会议事规则》修订是3《董事会议事规则》修订是

4《累积投票制实施细则》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《募集资金管理制度》修订是

7《独立董事制度》修订是

8《董事会审计委员会工作细则》修订否

9《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》修订否

10《董事会提名委员会工作细则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

12《信息披露事务管理制度》修订否