证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-73

中原环保股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再

1.00生水管线资产、郑州市四环再生水管线资非累积投票提案√

产的议案

2、特别提示

（1）本次股东会提案为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决

权的二分之一以上通过，关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。

（2）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公

司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示

代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2025年12月17日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 1008室。

4、联系方式

联系电话：（0371）55326971（0371）55326702传真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

邮政编码：450018

联系人：白女士、孙女士

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件中原环保股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

2025年12月05日