证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2026-60

中原环保股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月28日召开第九届董事会2026年第二次临时会议

审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文

件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前修订后

第一百一十八条公司设董

第一百一十八条公司设董事会，董事会由11名董事组成，事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，设董事长1人，副董事长1人。职工代表董事1人；设董事长1董事长和副董事长由董事会以全人，副董事长1人。董事长和副体董事的过半数选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

制度全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次拟修订的《公司章程》已经公司第九届董事会 2026年

第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日