证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-65

中原环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：谭云飞先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 762109069 股，占公司有表决权股份总数的

78.1903%。

* 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4人，代表股份 733408694股，占公司有表决权股份总数的 75.2458%。

* 网络投票情况通过网络投票的股东 54人，代表股份 28700375股，占公司有表决权股份总数的 2.9446%。

* 参加投票的中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 28852525 股，占公司有表决权股份总数的

2.9602%。

（2）公司董事、独立董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）关于选

举第九届董事

1.00

会非独立董事的议案

选举张 总表决 73779 96.809

0 0% 0 0%

利刚先 情况 4043 5%生为公其中，

1.01 司第九 通过

中小股 45374 15.726

届董事 0 0% 0 0%

东的表 99 5%会非独决情况立董事

选举李 总表决 73779 96.809

0 0% 0 0%

建华先 情况 4042 5%生为公其中，

1.02 司第九 通过

中小股 45374 15.726

届董事 0 0% 0 0%

东的表 98 5%会非独决情况立董事

选举梁 总表决 73779 96.809

1.03 0 0% 0 0% 通过

英杰女 情况 3833 5%士为公其中，

司第九

中小股 45372 15.725

届董事 0 0% 0 0%

东的表 89 8%会非独决情况立董事

总表决 76187 99.969 21530 0.0283

关于修 15000 0.002%

情况 8769 8% 0 %订《公其中，

2.00 司章 通过

中小股 28622 99.201 21530 0.7462程》的 15000 0.052%

东的表 225 8% 0 %议案决情况

关于选 总表决 76189 99.971 19720 0.0259 0.0028

21400

举第九 情况 0469 3% 0 % %

届董事 其中，

3.00 通过

会独立 中小股 28633 99.242 19720 0.6835 0.0742

21400

董事的 东的表 925 4% 0 % %

议案 决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京浩天（郑州）律师事务所杨雨涵律师、姚东俊律师见证，并出具了法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中原环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议

2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见

书特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

2026年 09月 14日