中原环保:中原环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2026-62

中原环保股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年09月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

选举张利刚先生为公司第九届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举李建华先生为公司第九届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举梁英杰女士为公司第九届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于选举第九届董事会独立董事的议案非累积投票提案√

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露，查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

3、特别提示

（1）提案1.00采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3.00

为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东会方可进行表决。

（4）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公

司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示

代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2026年09月11日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 1008室。

4、联系方式

联系电话：（0371）55326971（0371）55326702

传真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com

邮政编码：450018

联系人：白女士、孙女士

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件中原环保股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

2026年08月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360544”，投票简称为“中原投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

对候选人 C投 X3票 X3票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2中原环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原环保股份有限公司于2026年09月

14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于选举第九届董事会非独立

1.00应选人数（3）人

董事的议案选举张利刚先生为公司第九届