金浦钛业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2026-039

金浦钛业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。8、会议地点：南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A 栋 26 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

3.00关于2025年度拟不进行利润分配的议案非累积投票提案√

4.00关于预计2026年度日常关联交易的议案非累积投票提案√

关于公司及子公司2026年度申请综合授

5.00非累积投票提案√

信额度的议案关于公司及子公司2026年度对外担保额

6.00非累积投票提案√

度预计的议案关于确认公司董事2025年度薪酬及2026

7.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案关于提请股东会延长授权董事会以简易程

8.00非累积投票提案√

序向特定对象发行股票有效期的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度》的议案

2、提案披露情况

本次会议议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。议案内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、表决事项说明

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

第4.00项议案相关股东将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。

此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托

代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司

的时间为准，信函请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月11日8:30-17:00

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A栋

4、会议联系方式

联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系邮箱：gpro00545@163.com

5、其他事项：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2金浦钛业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金浦钛业股份有限公司于2026年05月

18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00《2025年年度报告》及其摘要√

关于2025年度拟不进行利润