证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2026－052

金浦钛业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

九届董事会第十一次会议于2026年6月26日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月29日下午15:30在南京市鼓楼区水西门大街509号金浦

东悦时代广场A栋26楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，全体董事同意推举董事辛毅女士作为本次会议的主持人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案经审议，董事会同意选举孙诚先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（二）关于补选董事会专门委员会委员的议案为保证公司治理结构的完整和各项工作的顺利进行，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，补选孙诚先生担任公司第九届董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（三）关于聘任公司总经理的议案经审议，董事会同意聘任孙诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更公司董事长、总经理的公告》。特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

二○二六年六月二十九日