证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2025-082号

金圆环保股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月17日召开

2025年第三次临时股东会，审议相关议案。本次股东会采用现场表决与网络投

票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

公司召开本次股东会已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）14:30；

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年12月17日09:15～09:25，

09:30～11:30和13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年12月17日09:15～15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月11日（星期四）。7．出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的码栏目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00关于补选非独立董事的议案√

提案

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2025年12月15日09:30～11:30；13:30～16:00。

3．登记地点：公司董事会办公室4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人

股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由

法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1．本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2．会议联系方式：

通讯地址：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼

联系人：杨晓芬

联系电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

电子邮箱：jygf@jyc.group

邮政编码：310000

3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

六、备查文件

1．第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年12月2日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。

2．议案设置及意见表决

请填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年12月17日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～

11:30，13:00～15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保

股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名受托人姓名受托人身份委托股东持有股份性质证号码委托股东持有股份数量表决意见该列打提案勾的栏提案名称同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于补选非独立董事的议案√

注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有两项或多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

委托股东姓名及签章：委托人证券账号：

委托股东身份证或营业执照号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：