证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2026-019号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年4月26日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026年4月28日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦

18楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2026年第一季度报告》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

三、备查资料1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月30日