证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2025-069号

金圆环保股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东252人，代表股份332683389股，占公司有表决权股份总数的42.7807％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317609848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

通过网络投票的股东249人，代表股份15073541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份15073541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东249人，代表股份15073541股，占公司有表决权股份总数的1.9383％。

3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意331880689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7587％；反对745600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权57100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意14270841股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6748％；反对745600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9464％；弃权57100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3788％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

2.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意331879589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对745500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。

中小股东总表决情况：

同意14269741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6675％；反对745500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9458％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意331879489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7584％；反对745600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。

中小股东总表决情况：

同意14269641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6668％；反对745600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9464％；弃权58300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：

同意331879089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7582％；反对745500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。中小股东总表决情况：

同意14269241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6642％；反对745500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9458％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.04审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意331878989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7582％；反对745600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14269141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6635％；反对745600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9464％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意331875989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7573％；反对748600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2250％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14266141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6436％；反对748600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9663％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

总表决情况：同意331878989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7582％；反对745600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14269141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6635％；反对745600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9464％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.07审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意331875089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7570％；反对749500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2253％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14265241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.6376％；反对749500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.9723％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

2.08审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意331855489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7511％；反对767400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2307％；弃权60500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意14245641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.5076％；反对767400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0910％；弃权60500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4014％。

2.09审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意331710389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7075％；反对910500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2737％；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。

中小股东总表决情况：

同意14100541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.5450％；反对910500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的6.0404％；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4146％。

2.10审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

总表决情况：

同意331901289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7649％；反对717600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2157％；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意14291441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.8114％；反对717600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.7607％；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4279％。

2.11审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意331893589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7626％；反对730500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2196％；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小股东总表决情况：

同意14283741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.7604％；反对730500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.8462％；弃权59300股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3934％。

2.12审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

总表决情况：

同意331907089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7667％；反对717500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2157％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14297241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.8499％；反对717500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.7600％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

3．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意331907089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7667％；反对717500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2157％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：

同意14297241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.8499％；反对717500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.7600％；弃权58800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。

三、律师出具的法律意见上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年10月16日