证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2026-023号

金圆环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2026年05月19日（星期二）

（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东389人，代表股份323484888股，占公司有表决权股份总数的41.5978%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317609848股，占公司有表决权股份总数的40.8424%。

通过网络投票的股东386人，代表股份5875040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东386人，代表股份5875040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东386人，代表股份5875040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意321425488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%；

反对1927300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%；弃权

132100股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意3815640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.9466%；反对1927300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.8049%；弃权132100股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

2．审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意321425488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%；

反对1927300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%；弃权

132100股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0408%。

中小股东总表决情况：同意3815640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.9466%；反对1927300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.8049%；弃权132100股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

3．审议通过了《2025年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意321401088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3558%；

反对1995200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%；弃权

88600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意3791240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.5313%；反对1995200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.9606%；弃权88600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5081%。

4．审议通过了《关于购买董高责任保险的议案》。

总表决情况：

同意301420334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1774%；

反对2385500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7849%；弃权

114400股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意3375140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.4488%；反对2385500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.6040%；弃权114400股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9472%。

本议案关联股东已回避表决。

5．审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意301418834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1770%；

反对2396600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7886%；弃权

104800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意3373640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.4233%；反对2396600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.7929%；弃权104800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7838%。

本议案关联股东已回避表决。

6．审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

总表决情况：

同意89538060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7732%；反对1926400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1036%；弃权112800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232%。

中小股东总表决情况：

同意3835840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.2904%；反对1926400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.7896%；弃权112800股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9200%。

本议案关联股东已回避表决。

7．审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意321064188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2517%；

反对2308100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7135%；弃权

112600股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0348%。

中小股东总表决情况：同意3454340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.7969%；反对2308100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.2865%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9166%。

8．审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议四的议案》。

总表决情况：

同意89541160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7766%；反对1923500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1004%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230%。

中小股东总表决情况：

同意3838940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.3432%；反对1923500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.7402%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9166%。

本议案关联股东已回避表决。

9．审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

总表决情况：

同意321504288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3877%；

反对1877300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5803%；弃权

103300股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意3894440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.2879%；反对1877300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9538%；弃权103300股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7583%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年年度股东会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年05月20日