金圆股份:第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2026-016号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026年4月24日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦

18楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《2025年度董事会工作报告》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

4.审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-251765973.83元，母公司报表净利润为-168098059.52元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为941411299.15元，母公司报表未分配利润为616215308.34元。报告期末，

公司总股本为777648262.00股。公司2025年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度用于支持公司生产经营和未来发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《2025年度环境、社会及公司治理报告》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。

7.审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。

8.审议《关于购买董高责任保险的议案》

表决情况：本议案所有出席董事均为本议案关联方，故均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

为完善公司风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。

9.审议《关于董事2026年薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

10.审议通过《关于高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的委员回避表决。

11.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。