证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2026-005

航天工业发展股份有限公司

关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十

一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

现将有关事项公告如下：

一、公司住所变更情况根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号二层”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

二、《公司章程》修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的住所信息、审计委员会成员人数及财务负责人表述等内容进行修订，具体修订情况如下：

序号修订前条款修订后条款

第五条公司住所：福州市台江第五条公司住所：福建省福州

1区五一南路67号。市仓山区上三路256号二层。

邮政编码：350009。邮政编码：350007。

第十二条本章程所称高级管理第十二条本章程所称高级管理

人员是指公司的总经理、副总经人员是指公司的总经理、副总经

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理、总会计师、总法律顾问和董理、总会计师（财务负责人）、事会秘书。总法律顾问和董事会秘书。

第一百五十二条审计委员会成第一百五十二条审计委员会成

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员为3名以上，为不在公司担任员为5名，为不在公司担任高级

1高级管理人员的董事，其中独立管理人员的董事，其中独立董事

董事应当过半数，由独立董事中应当过半数，由独立董事中会计会计专业人士担任召集人。专业人士担任召集人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、备查文件

第十一届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2026年1月24日

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