证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2026-009

湖南投资集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月31日召开的2026年度第1次董事会薪酬与考核委员会会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于2026年4月2日召开的2026年度第2次董事会会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为571.43万元，具体如下

表：

单位：万元从公司获是否在公任职姓名性别年龄职务得的税前司关联方状态报酬总额获取报酬

皮钊男60董事长现任67.65否

彭顺勇男45董事、总经理现任40.50否

熊棒男52职工董事现任20.35否

彭章硕男57董事、副总经理现任25.88否

胡连宇男47董事、副总经理现任63.82否

—1—陈薇女51董事现任0.00是

邢康宁男44董事现任0.00是

李蔓球男61独立董事现任4.20否

黎志刚男62独立董事现任4.20否

陈敏女53独立董事现任4.20否

李琴琴女43独立董事现任4.20否

杨刚男56副总经理现任34.50否

袁征男59副总经理现任34.50否

范平男46副总经理现任25.88否

彭莎女48财务总监现任57.99否

张登峰男50工程总监现任54.90否

张健男56董事会秘书现任38.20否

邓达男40运营总监现任18.09否

唐红女61原独立董事离任3.00否

周付生男55原独立董事离任3.00否

周兰女53原独立董事离任3.00否

陈可克男49原董事、原副总经理离任31.05否

傅新涛男50原运营总监离任32.32否

合计571.43

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告

期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3.董事高级管理人员薪酬情—2—况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1.公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司

相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，不另行领取董事薪酬。

2.未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行领取董事薪酬。

3.公司独立董事津贴为7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会

议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

4.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪

酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他事项

1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2.公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实

际任期计算并予以发放。

3.该议案需提交2025年度股东会审议。

—3—四、备查文件

1.《公司2026年度第2次董事会会议决议》；

2.《公司2026年度第1次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

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