证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2026-010

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第2次董事会会

议于2026年4月2日召开，会议决定于2026年5月12日召开公司2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月7日

7.出席对象：

（1）于2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

1（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年年度报告》（全文及摘要）非累积投票提案√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《公司2025年度利润分配和资本公积金转

3.00非累积投票提案√增股本的预案》

4.00《公司关于变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<公司独立董事制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<公司关联交易管理制度>的议

6.00非累积投票提案√案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议

7.00非累积投票提案√案》《关于修订<公司董事会基金管理办法>的

8.00非累积投票提案√议案》《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>

9.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并废止<独立董事、外部董事、监事

10.00非累积投票提案√

津贴管理办法><高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于确认董事、高级管理人员2025年度

11.00非累积投票提案√薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

（2）本次会议议案已经公司2026年度第2次董事会会议审议通过，具体

内容详见公司2026年4月4日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2三、会议登记等事项

1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效

持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券

账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证

明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股

凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2026年5月11日17:00前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月11日9:30-11:30和13:30-17:00

3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室。

4.会议联系电话：0731-89799888，传真：0731-85922066

5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6.联系人：何小兰、杨琰、蔡叶青

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

五、备查文件

《公司2026年度第2次董事会会议决议》特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

湖南投资集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南投资集

团股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告》（全文及摘要）√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》√《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本

3.00√的预案》

4.00《公司关于变更会计师事务所的议案》√

5.00《关于修订<公司独立董事制度>的议案》√

6.00《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》√

7.00《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<公司董事会基金管理办法>的议案》√

9.00《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并

10.00废止<独立董事、外部董事、监事津贴管理办法><√高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

11.00√

2026年度薪酬方案的议案》

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

5附件3：

湖南投资集团股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表身份证号码（或企业统股东姓名（或名称）一社会信用代码）

股东账号持股数（股）代理人姓名代理人身份证号码出席会议人员姓名是否委托联系电话电子信箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2026年5月11日17:00

之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

3.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言

意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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