湖南投资:公司2025年度独立董事述职报告（周付生-届满离任）

湖南投资集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

述职人：周付生

本人周付生作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）

第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

因公司第七届董事会任期届满，本人已于2025年5月26日正式离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将2025年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公

安局直属分局副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南天地人律师事务所党

委副书记、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委委员、长沙市律师协会副会长。

独立性说明：2025年度任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，除担任公司独立董事外，未在公司及主要股东、附属企业兼任其他职务，与公司及主要股东

1不存在影响独立判断的利害关系，符合独立董事独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会

专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年度任职期间，本人出席了公司召开的4次董事会会议

和2次股东会，对历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况是否连续两应出席现场出席以通讯方式委托出席缺席董事会次未亲自参次数次数参加次数次数次数加次数

440000

参加股东会会议情况应出席次数现场出席次数

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

2025年应出席出席委托出缺席

会议类别召开次数次数次数席次数次数董事会审计委员会会议33300董事会提名委员会会议22200董事会薪酬与考核委员会会议11100独立董事专门工作会议11100作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关

制度的规定，负责召集和主持提名委员会会议，全年召集和主持会议2次，根据公司实际情况，与相关人员就拟聘高级管理人员、

第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的简历、任职资格等情况进行了深入了解并进行了认真审议。

作为董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委

2员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，对董事、高级管理人员年度薪酬事项进行了审议，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委员责任和义务。

2025年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人亲自出席，对《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等事项进行了审议。本人认为公司利润分配等相关事项符合公司实际情况，不会损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事，与公司审计部门及

年度审计会计师事务所保持常态化沟通，认真听取内部审计工作计划与执行情况，并就年度审计安排、实施过程及审计结果等事项充分交流，及时掌握审计工作进展，认真履行独立董事相关职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人通过出席2024年度业绩说明会、年度股东会等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同

时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

（五）维护投资者合法权益情况

2025年度任职期间，本人严格依照法律法规履行独立董事职3责，认真审阅董事会各项议案及相关资料，独立、审慎发表意见，

不受公司及主要股东影响，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作及上市公司配合工作情况

2025年度任职期间，本人通过出席董事会、股东会及专门委

员会会议，全面了解公司经营、财务与内部控制情况，及时掌握重大事项进展，关注外部环境变化并对公司经营管理提出合理建议。截至2025年5月26日任期届满，本人现场工作时间为8日。公司董事会办公室为本人履职提供充分保障，会议资料准备齐全、通知及时，有效保障独立董事知情权；对本人提出的问题均及时回复，不存在隐瞒信息、干预独立履职的情形。

（七）履行独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事不存在独立聘请中介

机构对公司具体事项进行审计、向董事会提议召开临时股东会、

提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期间，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年度任职期间，公司没有应单独披露的关联交易事项。

报告期内发生的其他关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》规定，定价公允、程序规范，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取

4的措施

2025年度任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度任职期间，公司严格按照法律法规要求，按时编制

并披露了《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》

及《公司2024年度内部控制评价报告》。经本人审慎核查，上述报告审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所在2025年度任职期间，本人对《公司关于续聘会计师事务所的议案》予以事前认可。该议案经2025年度第2次董事会会议审议，并获公司2024年度股东大会批准，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》及法律法规相关规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度任职期间，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因

进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

2025年度任职期间，经公司2025年度第2次董事会会议审议

通过《公司关于聘任副总经理的议案》，公司聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理，相关提名及聘任程序符合监管规则及

5《公司章程》规定。

2025年度任职期间，公司2025年度第4次董事会（临时）会

议审议通过董事会换届及董事提名相关议案，完成新一届董事会候选人提名。候选人任职资格合规，提名与表决程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励