证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-025

湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 6 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 6 次董

事会会议通知于 2026 年 10 月 12 日以书面和通讯等方式发出。

2.本次董事会会议于2026年 10月 22日在湖南投资大厦22楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人

数为 11 人，其中以通讯方式出席会议的董事 2 人，分别为胡连宇先生、李蔓球先生。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司董事会秘书等高级管

理人员及纪委书记等相关人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》[公告编号：2026-026]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 5 次董事会审计委员会会议审议通过。

2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司“十五五”规划纲要（2026-2030 年）的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 1 次董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

1.《公司 2026 年度第 6次董事会会议决议》；

2.《公司 2026 年度第 5次董事会审计委员会会议决议》；

3.《公司 2026 年度第 1次董事会战略委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日