湖南投资:湖南投资2025年度股东会决议公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2026-014

湖南投资集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2026年5月12日下午2:30

网络投票时间为：2026年5月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30

—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15（现场股东会召开当日），结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

主持人：公司董事长皮钊先生

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东105人，代

1表股份165403678股，占公司有表决权股份总数的33.1327%。其中：

通过现场投票的股东10人，代表股份161646857股，占公司有表决权股份总数的32.3802%；通过网络投票的股东95人，代表股份3756821股，占公司有表决权股份总数的0.7525%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份4097221股，占公司有表决权股份总数的0.8207%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份340400股，占公司有表决权股份总数的0.0682%；通过网络投票的中小股东95人，代表股份3756821股，占公司有表决权股份总数的0.7525%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

股东会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

1.审议通过了《公司2025年年度报告》（全文及摘要）

（1）表决情况

总表决情况：同意162620176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3171%；反对2780802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6812%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：同意1313719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0637%；反对2780802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8704%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

2（1）表决情况

总表决情况：同意163085176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5983%；反对2310802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3971%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：同意1778719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4128%；反对2310802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3993%；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1879%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

（1）表决情况

总表决情况：同意162592076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3002%；反对2808902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6982%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：同意1285619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3778%；反对2808902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5563%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

4.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

（1）表决情况

3总表决情况：同意162052876股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的97.9742%；反对2763802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6709%；弃权587000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3549%。

中小股东总表决情况：同意746419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2177%；反对2763802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4555%；弃权587000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3268%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

5.审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

（1）表决情况

总表决情况：同意162054149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9749%；反对2780929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6813%；弃权568600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3438%。

中小股东总表决情况：同意747692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2488%；反对2780929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8735%；弃权568600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8777%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

6.审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

（1）表决情况

总表决情况：同意162477176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2307%；反对2358902股，占出席本次股东会有效表决4权股份总数的1.4261%；弃权567600股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3432%。

中小股东总表决情况：同意1170719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5735%；反对2358902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5732%；弃权567600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8533%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

7.审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

（1）表决情况

总表决情况：同意162050876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9730%；反对2780802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6812%；弃权572000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458%。

中小股东总表决情况：同意744419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1689%；反对2780802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8704%；弃权572000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9607%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

8.审议通过了《关于修订<公司董事会基金管理办法>的议案》

（1）表决情况

总表决情况：同意162052876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9742%；反对2780802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6812%；弃权570000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3446%。

5中小股东总表决情况：同意746419股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的18.2177%；反对2780802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8704%；弃权570000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9119%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

9.审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

（1）表决情况

中小股东总表决情况：同意1313719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0637%；反对2780802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8704%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0659%。