湖南投资集团股份有限公司

董事会印章管理制度

（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）

第一章总则

第一条为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称

公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条本制度所称“印章”，均指董事会印章。

第二章印章的刻制与保管

第三条印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董

事会办公室负责人、董事会秘书审核。由董事会办公室具体负责印章刻制。

第四条公司董事会印章由董事会办公室负责管理，董事会秘书为管理使用第一责任人。

第五条印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不

得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专人管理印章。

第六条印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。

1第七条如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印

章移交手续，并向董事会秘书备案。

第三章印章的使用

第八条董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。

第九条印章的审批流程：

（一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的原件可直接用印。

（二）在已用印复印件上使用印章的，须由经办部门提出申请，经办部门负责人、董事会办公室负责人审核，董事会秘书审批后使用。

（三）除上述情况之外使用印章的，须由经办部门提出申请，经办部门负责人、经办部门分管领导、董事会办公室负责人审核，董事会秘书审批后使用。

第十条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每

次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档和查阅。

第四章印章的更换、停用及废止

第十一条发生下列情况时，印章须更换、停用及废止：

（一）单位变动或名称发生改变；

（二）正在使用的印章发生损坏或遗失。

2第十二条印章的停用或废止的审批程序与印章刻制审批程序相同。

第十三条印章遗失或被窃，应声明作废，董事会办公

室应第一时间上报董事会秘书批准，随即由董事会办公室进行公告、登记。

第五章罚则

第十四条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由

公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第六章附则

第十五条本制度由董事会负责制定、修改和解释。

第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。

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