证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2025-038

湖南投资集团股份有限公司

关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2025年10月29日召开2025年度第7次董事会会议，审议通过了《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性

文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度：

是否提交股序号制度名称备注东会审议

1公司董事、高级管理人员离职管理制度否新制定

2公司董事会印章管理制度否新制定

3公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度否新制定

4公司总经理工作细则否修订

5公司董事会提名委员会实施细则否修订

6公司董事会薪酬与考核委员会实施细则否修订

7公司董事会战略委员会实施细则否修订

公司董事会审计委员会年度财务报告工作

8否修订

规程

9公司独立董事年报工作制度否修订

10公司信息披露管理制度否修订

1公司董事和高级管理人员所持本公司股份

11否修订

及其变动管理办法

12公司投资者关系管理制度否修订

13公司年报信息披露重大差错责任追究制度否修订

14公司外部信息使用人管理制度否修订

15公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法否修订

16公司重大信息内部报告制度否修订

17公司内幕信息知情人登记管理制度否修订

18公司舆情管理制度否修订

19公司董事会议案管理办法否修订

20公司董事会对经理层授权管理办法否修订

21公司内部审计管理制度否修订

22公司规章制度管理制度否修订

23公司合规管理制度否修订

24公司内部控制制度否修订

25公司全面风险管理制度否修订

26公司独立董事专门会议工作制度否修订

27公司董事会秘书工作制度否修订

28公司证券投资风险控制管理办法否废止

上述1-27项制度自董事会审议通过之日起生效实施，第28项制度自董事会审议通过之日起废止。生效制度具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的各制度全文。特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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