江铃汽车:江铃汽车董事会决议公告

证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2024-003

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2024年1月10日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式本次董事会会议于2024年1月10日至1月18日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到9人。

四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

1、董事会同意向江铃福特汽车科技（上海）有限公司提供财务资助的议案，

并上报股东大会批准。

因福特汽车公司为江铃福特汽车科技（上海）有限公司的少数股东，与福特汽车公司有关联关系的董事，吴胜波、Ryan Anderson、熊春英回避表决，其他董事将同意此议案。

本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

2、董事会批准公司2023年度资产减值准备及核销提案。

2023年，公司新增资产减值准备3.51亿元人民币，核销资产减值准备1900

万元人民币，其中：计提坏账准备600万元人民币；计提存货跌价准备7300万元人民币，核销存货跌价准备1200万元人民币；计提固定资产及在建工程减值准备2.58亿元人民币，核销固定资产及在建工程减值准备700万元人民币；计提无形资产减值准备1400万元人民币。2023年年末公司各项资产减值准备余额合计为10.08亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

计提坏账准备600万元人民币主要为本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计提的应收款项预期信用损失。

计提存货跌价准备7300万元人民币主要为滞销售后零件及预期无法耗用的

1专用件。

核销存货跌价准备1200万元人民币主要为已确认无法使用的呆料。

计提固定资产及在建工程减值准备2.58亿元人民币主要为本公司子公司江

铃重型汽车有限公司因重组交易终止而造成的长期资产闲置，基于第三方评估的预计可回收金额计提相应减值准备。

核销固定资产及在建工程减值准备700万元人民币主要为已确认不需使用的设备处置。

计提无形资产减值准备1400万元人民币主要为预期无法使用的非专利技术。

本次资产减值准备计提对公司2023年度影响为减少税前利润约3.51亿元人民币。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。