证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2024—005

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024年第一次临时股

东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于2024年1月10日至1月18日书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2024年2月6日下午2:30；

网络投票时间为：2024年2月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30

和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2024年2月6日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 2 月 1 日。B 股股东应在 2024 年 1 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止2024年2月1日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

1备注

提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案√

非累计投票议案

1.00关于向控股子公司提供财务资助的议案√

2.00关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2024年度日常√

性关联交易框架方案

3.00关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公√

司的2024年度日常性关联交易框架方案

4.00关于公司与江铃集团及其控股子公司的2024年度日常性√

关联交易框架方案

5.00关于公司与福特及其控股子公司的2024年度日常性关联√

交易框架方案

6.00关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2024年√

度日常性关联交易框架方案

7.00关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2024年√

度日常性关联交易框架方案

8.00关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2024年度√

日常性关联交易框架方案

9.00关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司√

的2024年度日常性关联交易框架方案

10.00关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2024年度√

日常性关联交易框架方案

11.00关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2024年√

度日常性关联交易框架方案

第1项议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司股东福特汽车公司，因其为接受财务资助的公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司的少数股东，将回避对第1项议案的表决。

第2-11项议案详情请参见2023年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于2024年度日常性关联交易的预计公告》。

第2-11项议案为关联交易，在对该等议案的表决中，涉及福特汽车公司及

其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股

份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

上述议案均为普通决议案。

三、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持

2本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持

本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。

（出席会议的回执见附件2）

登记时间：2024年2月2日至2月5日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。

登记地点：江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦公司证券部

2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式

联系人：万先科、袁君

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月6日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～

3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月6日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司董事会

2024年1月20日

3附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

股份类别（A 股或 B 股）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：2024年月日本次股东大会提案表决意见备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案√

非累计投票提案

1.00关于向控股子公司提供财务资助的议案√

2.00关于公司与江铃汽车集团财务有限公司√

的2024年度日常性关联交易框架方案

3.00关于公司与江西江铃进出口有限责任公√

司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案

4.00关于公司与江铃集团及其控股子公司的√

2024年度日常性关联交易框架方案

5.00关于公司与福特及其控股子公司的2024√

年度日常性关联交易框架方案

6.00关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限√

公司的2024年度日常性关联交易框架方案

7.00关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有√

限公司的2024年度日常性关联交易框架方案

8.00关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限√

公司的2024年度日常性关联交易框架方案

9.00关于公司与中国兵器装备集团有限公司√

及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案

10.00关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限√

公司的2024年度日常性关联交易框架方案

11.00关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有√

限公司的2024年度日常性关联交易框架方案

4附件2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止2024年2月1日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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