证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2026—002

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2026年1月8日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式本次董事会会议于2026年1月8日至1月15日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事11人，实到11人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登

于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登

于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案（2026年）》。

1同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登

于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）》全文刊登于

同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案

（2026年）》。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026年修订）》全

文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司董事会

2026年1月16日

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