证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2025—026

200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会公司董事会于2025年5月22日至5月28日以书面会议形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2025年6月24日上午9:00；

网络投票时间为：2025年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30

和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年6月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日。B 股股东应在 2025 年 6 月 16日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2025年6月19日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案：

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

13.00公司2024年度报告及摘要√

4.00公司2024年度财务报告√

5.00公司2024年度利润分配预案√

6.00关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2025年度日常√

性关联交易框架方案

7.00关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公√

司的2025年度日常性关联交易框架方案

8.00关于公司与江铃集团及其控股子公司的2025年度日常性√

关联交易框架方案

9.00关于公司与福特及其控股子公司的2025年度日常性关联√

交易框架方案

10.00关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2025年√

度日常性关联交易框架方案

11.00关于公司与南昌江铃华翔零部件有限公司的2025年度日√

常性关联交易框架方案

12.00关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2025年度√

日常性关联交易框架方案

13.00关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2025年度√

日常性关联交易框架方案

14.00关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司√

的2025年度日常性关联交易框架方案

15.00关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2025年√

度日常性关联交易框架方案

第1-5项议案详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司2024年度报告》全文。

第6-15项议案详见2024年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于2025年度日常性关联交易的预计公告》。

上述议案均为普通决议案。

此外公司2024年度股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持

本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本

人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。

（出席会议的回执见附件2）

登记时间：2025年6月20日至6月23日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。

登记地点：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号公司证券部

2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式：

2联系人：万先科、袁君

电话：86-791-85266178

传真：86-791-85232839

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360550

2、投票简称：江铃投票

3、填报表决意见或选票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所拥有的对每个议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所拥有对某一议案组的累积表决权总数的，其对该议案组所投的选票均视为无效选票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～

3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日上午9:15，结束时间为

2025年6月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件《关于批准<江铃汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知>的董事会决议》。

江铃汽车股份有限公司董事会

2025年5月30日

3附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

股份类别（A 股或 B 股）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：2025年月日本次股东大会议案表决意见备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议提案√

非累积投票议案：

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年度报告及摘要√

4.00公司2024年度财务报告√

5.00公司2024年度利润分配预案√

6.00关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的√

2025年度日常性关联交易框架方案

7.00关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及√

其控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案

8.00关于公司与江铃集团及其控股子公司的2025√

年度日常性关联交易框架方案

9.00关于公司与福特及其控股子公司的2025年度√

日常性关联交易框架方案

10.00关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司√

的2025年度日常性关联交易框架方案

11.00关于公司与南昌江铃华翔零部件有限公司的√

2025年度日常性关联交易框架方案

12.00关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司√

的2025年度日常性关联交易框架方案

13.00关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司√

的2025年度日常性关联交易框架方案

14.00关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其√

控股子公司的2025年度日常性关联交易框架方案

15.00关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公√

4司的2025年度日常性关联交易框架方案

附件2：

出席股东大会回执

致：江铃汽车股份有限公司

截止2025年6月19日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2024年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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