创元科技:监事会决议公告

创元科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告（2025-013）

证券代码：000551证券简称：创元科技公告编号：2025-013

创元科技股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通

知于2025年3月21日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十一届监事会第二次会议于2025年4月3日第十一届董事会第二次会

议结束之后在苏州工业园区唯新路2号江苏苏净会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、2024年度监事会工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年度监事会工作报告》。

2、2024年年度报告及其摘要。

第1页共5页创元科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告（2025-013）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要详见刊载于 2025年 4月

8日的《证券时报》之公司公告（公告编号:2025-026）。

3、2024年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，

2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为25062.95万元，2024年度母

公司实现的净利润为10322.18万元。提取10%法定盈余公积金1032.22万元，当年可供股东分配利润9289.96万元。

2024年年初未分配利润为38077.35万元，加2024年可供股东分配利润

9289.96万元，减派发的现金红利2827.89万元，2024年度期末未分配利润余

额为44539.42万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2024年度拟按2024年12月31日公司总股本403944205股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利4039.44万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增80788841股，本年度不送红股，转增后公司总股本将增加至484733046股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。分配后，母公司的未分配利润为40499.98万元，结转以后年度。

监事会认为：公司2024年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案符合

有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损

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害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司2024年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本方案需提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-019）刊载于2025年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2024年度财务决算报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

5、2024年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

公司2024年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部

控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年度内部控制评价报告》（公告编号:2025-016）具体内容详见

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、关于2024年计提资产减值准备的议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）刊载

于 2025 年 4月 8日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。