创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（2025-048）

股票代码：000551股票简称：创元科技编号：2025-048

创元科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）于2025年9月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

2、现场会议召开时间：2025年9月11日14:30

网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日

9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月

11日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：董事长、总经理周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

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（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人213人，代表股

份187144956股，占公司有表决权股份总数的38.6078％。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份

175655304股，占公司有表决权股份总数的36.2375％；通过网络投票的股东210人，代表股份11489652股，占公司有表决权股份总数的2.3703％。

2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份14594012股，占公司有表决权股份总数的3.0107％。

其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份3214040股，占公司有表决权股份总数的0.6631％。通过网络投票的中小股东209人，代表股份11379972股，占公司有表决权股份总数的2.3477％。

3、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的表决结果：

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。

总表决情况：

同意185885684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3271％；反对1160292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6200％；弃权98980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0529％。

其中，中小股东总表决情况：

同意13334740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3713％；反对1160292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9505％；弃权98980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

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小股东有效表决权股份总数的0.6782％。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

总表决情况：

同意185885684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3271％；反对1112292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943％；弃权146980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0785％。

其中，中小股东总表决情况：

同意13334740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3713％；反对1112292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.6216％；弃权146980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.0071％。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

总表决情况：

同意185875684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3218％；反对1170292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6253％；弃权98980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0529％。

其中，中小股东总表决情况：

同意13324740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3028％；反对1170292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0190％；弃权98980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6782％。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权

第3页共6页创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（2025-048）的三分之二以上通过。

4、关于修订公司《独立董事制度》的议案。

总表决情况：

同意185875384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3216％；反对1183252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6323％；弃权86320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0461％。

其中，中小股东总表决情况：

同意13324440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3007％；反对1183252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.1078％；弃权86320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.5915％

表决结果：通过。

5、关于修订公司《董事、监事津贴制度》的议案。

总表决情况：

同意185962544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3682％；反对1139592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6089％；弃权42820股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0229％。

其中，中小股东总表决情况：

同意13411600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8980％；反对1139592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8086％；弃权42820股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2934％。

表决结果：通过。

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

2、律师姓名：陶奕、张自力

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

第5页共6页创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（2025-048）（此页无正文，为创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告签章页）创元科技股份有限公司董事会

2025年9月12日