甘肃能化:关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2026-60

债券代码：127027债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）

中标负责控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）

甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下：

一、概述

1.公司下属全资子公司煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治

理工程施工总承包，工程总价4725.45万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工总承包，工程总价4166.19万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为8891.64万元（含税）。

2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提交股东会审议。

2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息公司名称甘肃能源庆阳煤电有限责任公司

统一社会信用代码916210005716117105法定代表人王小斌

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）设立时间2011年4月2日注册资本384500万元注册地址甘肃省庆阳市宁县新宁镇九龙村55号

经营范围一般经营项目：煤炭投资管理，煤电化一体化建设、经营。

2.庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜

煤炭项目建设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。主要股权关系如下：

3.庆阳煤电资产状况和经营情况

庆阳煤电主要负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设，目前处于基建期，项目均尚未投入运营。

单位：人民币/万元

项目2026年3月31日（未经审计）2025年12月31日（经审计）

资产总额694144.62719121.62

负债总额309644.62334621.62

净资产384500.00384500.00

4.庆阳煤电不是失信被执行人。三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程、河道治理与防洪工

程施工总承包：

1.工业场地边坡治理工程主要是坡面整理、重力式挡土墙、锚拉抗滑桩、抗滑桩

锁口、护壁、框架格构梁、截水沟、锚索、锚杆、植草绿化、吊沟、防滑齿等项目的施工总承包。

2.工业场地河道治理与防洪工程主要是新建堤防 3.11km，新建护岸 1.06km，新

建护脚 0.50km，并配套建设沟口防护等附属工程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，根据中标通知书，煤一公司负责九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程、河道治理与防洪工程施工，工程总价8891.64万元（含税），具体结算方式由双方另行协商决定。本次关联交易通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果，煤一公司与庆阳煤电签订了《施工合同》，合同主要内容如下：

（一）九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程

1.工程概况

工程名称：甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工总承包

工程地点：甘肃省庆阳市宁县

工程立项批准文号：发改能源〔2023〕1541号

资金来源：企业自有资金及银行贷款

工程内容：坡面整理、重力式挡土墙、锚拉抗滑桩、抗滑桩锁口、护壁、框架格

构梁、截水沟、锚索、锚杆、植草绿化、吊沟、防滑齿等的施工总承包。

2.合同工期工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工

期天数不一致的，以工期总日历天数为准。