证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2025-61 债券代码：127027债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年7月14日十一点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月9日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025年7月16日