证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-75

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东会没有否决提案的情形；

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形；

3.本次股东会审议通过公司发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的

甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权相关事项。

一、基本情况

（一）会议召开的基本情况

1.会议届次：2026 年第一次临时股东会2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026

年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.主持人：公司董事长谢晓锋先生。5.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7.股权登记日：2026 年 9 月 15 日

8.出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 15 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

（二）会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 420 人，持有和代表公司股份

688464876 股，占截至股权登记日公司总股本的 12.86%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 848600 股，占截至股权登记日公司股份总数的 0.01%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 416 人，代表股份 687616276 股，占截至股权登记日公司股份总数的 12.85％。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股）

关于公司发行股份购买资 总表决情况 656513204 95.36% 29244572 4.25% 2707100 0.39% 0

1.00 产暨关联交易符合相关法 中小股东的 通过

197020755 86.05% 29244572 12.77% 2707100 1.18%

律法规规定条件的议案 0表决情况

2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

总表决情况 656523604 95.36% 29145572 4.23% 2795700 0.41% 0

2.01 本次交易方案概述 中小股东的 通过

197031155 86.05% 29145572 12.73% 2795700 1.22% 0

表决情况

总表决情况 656522804 95.36% 29145572 4.23% 2796500 0.41% 0本次交易标的资产评估作

2.02 中小股东的 通过

价情况 197030355 86.05% 29145572 12.73% 2796500 1.22% 0表决情况

总表决情况 656526324 95.36% 30493552 4.43% 1445000 0.21% 0

发行股份的种类、面值和上

2.03

市地点 中小股东的通过

197033875 86.05% 30493552 13.32% 1445000 0.63% 0

表决情况

总表决情况 656526324 95.36% 30200952 4.39% 1737600 0.25% 0

2.04 发行对象和认购方式

中小股东的 通过

197033875 86.05% 30200952 13.19% 1737600 0.76% 0

表决情况

总表决情况 656126224 95.30% 29713052 4.32% 2625600 0.38% 0

2.05 定价基准日和发行价格 中小股东的 通过

196633775 85.88% 29713052 12.98% 2625600 1.15% 0

表决情况

总表决情况 656539224 95.36% 30861052 4.48% 1064600 0.15% 0

2.06 发行数量 中小股东的 通过

197046775 86.06% 30861052 13.48% 1064600 0.46% 0

表决情况

总表决情况 656126124 95.30% 30861052 4.48% 1477700 0.21% 0

2.07 锁定期安排 中小股东的 通过

196633675 85.88% 30861052 13.48% 1477700 0.65% 0

表决情况

总表决情况 656122424 95.30% 30877452 4.48% 1465000 0.21% 0

2.08 过渡期间损益 中小股东的 通过

196629975 85.87% 30877452 13.49% 1465000 0.64% 0

表决情况

总表决情况 657937324 95.57% 29486652 4.28% 1040900 0.15% 0

2.09 滚存未分配利润的安排 中小股东的 通过

198444875 86.67% 29486652 12.88% 1040900 0.45% 0

表决情况

总表决情况 656928124 95.42% 30434252 4.42% 1102500 0.16% 0

2.10 发行价格调整机制 中小股东的 通过

197435675 86.23% 30434252 13.29% 1102500 0.48% 0

表决情况关于《甘肃能化股份有限公 总表决情况 656945124 95.42% 30558452 4.44% 961300 0.14% 0司发行股份购买资产暨关

3.00 通过联交易报告书》（草案）及 中小股东的 197452675 86.23% 30558452 13.35% 961300 0.42% 0

其摘要的议案 表决情况总表决情况 656948124 95.42% 30471752 4.43% 1045000 0.15% 0关于本次交易方案调整的

4.00 通过

议案 中小股东的 197455675 86.24% 30471752 13.31% 1045000 0.46% 0表决情况

总表决情况 656534924 95.36% 30144952 4.38% 1785000 0.26% 0关于本次交易不构成重大

5.00 中小股东的 通过

资产重组的议案 197042475 86.06% 30144952 13.17% 1785000 0.78% 0表决情况关于本次交易不构成《上市 总表决情况 657011124 95.43% 30408752 4.42% 1045000 0.15% 0公司重大资产重组管理办

6.00 通过

法》第十三条规定的重组上 中小股东的

197518675 86.26% 30408752 13.28% 1045000 0.46% 0

市的议案 表决情况

总表决情况 656598124 95.37% 30458752 4.42% 1408000 0.20% 0关于本次交易构成关联交

7.00 通过

易的议案 中小股东的 197105675 86.08% 30458752 13.30% 1408000 0.61% 0表决情况

关于与交易对方签署附生 总表决情况 656592024 95.37% 30462452 4.42% 1410400 0.20% 08.00 效条件的《发行股份购买资中小股东的 通过产协议之补充协议》的议案 197099575 86.08% 30462452 13.30% 1410400 0.62% 0表决情况关于本次交易符合《上市公总表决情况 656597024 95.37% 30458752 4.42% 1409100 0.20% 0

司监管指引第9号——上市

9.00 公司筹划和实施重大资产 通过

中小股东的重组的监管要求》第四条规 197104575 86.08% 30458752 13.30% 1409100 0.62% 0表决情况定的议案关于本次交易符合《上市公 总表决情况 656572024 95.37% 30483752 4.43% 1409100 0.20% 0司重大资产重组管理办法》

10.00 通过

第十一条、第四十三条及第 中小股东的

197079575 86.07% 30483752 13.31% 1409100 0.62% 0

四十四条规定的议案 表决情况关于公司本次交易相关交易主体不存在《上市公司监 总表决情况 656973924 95.43% 29743752 4.32% 1747200 0.25% 0管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异

11.00 常交易监管》第十二条及 通过《深圳证券交易所上市公 中小股东的

197481475 86.25% 29743752 12.99% 1747200 0.76% 0

司自律监管指引第8号—— 表决情况重大资产重组》第三十条规定之情形的议案

关于本次交易履行法定程 总表决情况 656985024 95.43% 29743752 4.32% 1736100 0.25% 0

12.00 序的完备性、合规性及提交 通过

中小股东的

法律文件的有效性的议案 197492575 86.25% 29743752 12.99% 1736100 0.76% 0表决情况

关于本次交易前十二个月 总表决情况 657085224 95.44% 29628752 4.30% 1750900 0.25% 0

13.00 内购买、出售资产情况的议 中小股东的 通过

197592775 86.30% 29628752 12.94% 1750900 0.76%

案 0表决情况

总表决情况 656985024 95.43% 29698952 4.31% 1780900 0.26% 0关于本次交易采取的保密

14.00 中小股东的 通过措施及保密制度的议案 197492575 86.25% 29698952 12.97% 1780900 0.78% 0

表决情况

关于本次交易信息发布前 总表决情况 656994024 95.43% 29743752 4.32% 1727100 0.25% 0

15.00 公司股票价格波动情况的 中小股东的 通过

议案 197501575 86.26% 29743752 12.99% 1727100 0.75% 0表决情况

关于评估机构的独立性、评

总表决情况 656994024 95.43% 29743752 4.32% 1727100 0.25% 0

估假设前提的合理性、评估

16.00 方法与评估目的的相关性 通过

中小股东的

以及评估定价的公允性的 197501575 86.26% 29743752 12.99% 1727100 0.75% 0表决情况议案

17.00 关于批准本次交易相关审 总表决情况 656994024 95.43% 30483752 4.43% 987100 0.14% 0 通过计报告、备考审阅报告及评 中小股东的

197501575 86.26% 30483752 13.31% 987100 0.43% 0

估报告的议案 表决情况

总表决情况 656994024 95.43% 29743752 4.32% 1727100 0.25% 0关于公司本次交易定价的

18.00 中小股东的 通过依据及公平合理性的议案 197501575 86.26% 29743752 12.99% 1727100 0.75% 0

表决情况

总表决情况 656580924 95.37% 30889052 4.49% 994900 0.14% 0关于本次交易摊薄即期回

19.00 中小股东的 通过报情况及填补措施的议案 197088475 86.08% 30889052 13.49% 994900 0.43% 0

表决情况

关于本次交易是否存在直 总表决情况 657018824 95.43% 29718952 4.32% 1727100 0.25% 0

20.00 接或间接有偿聘请其他第 通过

中小股东的

三方机构或个人的议案 197526375 86.27% 29718952 12.98% 1727100 0.75% 0表决情况

关于提请股东会授权董事 总表决情况 657019024 95.43% 29718752 4.32% 1727100 0.25% 0

21.00 会全权办理本次交易相关 中小股东的 通过

事宜的议案 197526575 86.27% 29718752 12.98% 1727100 0.75% 0表决情况

总表决情况 656973324 95.43% 29722452 4.32% 1769100 0.26% 0关于聘请本次交易相关中

22.00 通过

介机构的议案 中小股东的

197480875 86.25% 29722452 12.98% 1769100 0.77% 0

表决情况

上述议案具体内容详见 2026 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网上披露的相关内容。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2.律师姓名：张军、于翔

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；

股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年9月19日