证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2026-49

债券代码：127027债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东会没有否决提案的情形。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、基本情况

（二）会议基本情况

1.会议届次：2025年年度股东会2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3.主持人：因会议冲突，公司董事长未能参会，经与会董事推举，本次会议由董事苏统亨主持。

4.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5.召开时间：

现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50

网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。

6.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投

票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7.股权登记日：2026年5月14日（星期四）

8.出席对象：

（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。

（二）会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计302人，持有和代表公司股份

3300161987股，占截至股权登记日公司总股本的61.66%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份2691124126股，占截至股权登记日公司股份总数的50.28%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共299人，代表股份609037861股，占截至股权登记日公司股份总数的11.38％。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1.关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

同意3280795972股，占出席会议有表决权股份总数的99.41％；反对19097395股，占出席会议有表决权股份总数的0.58％；

弃权268620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意137024497股，占该等股东有效表决权股份总数的87.62％；

反对19097395股，占该等股东有效表决权股份总数的12.21％；

弃权268620股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.17％。

表决结果：表决通过。

2.关于2026年综合授信额度的议案；

同意3281633472股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；

反对18337195股，占出席会议有表决权股份总数的0.55％；

弃权191320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意137861997股，占该等股东有效表决权股份总数的88.15％；

反对18337195股，占该等股东有效表决权股份总数的11.73％；

弃权191320股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.12％。

表决结果：表决通过。

3.关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

同意3282388372股，占出席会议有表决权股份总数的99.46％；反对12762395股，占出席会议有表决权股份总数的0.39％；

弃权5011220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.15％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意138616897股，占该等股东有效表决权股份总数的88.64％；

反对12762395股，占该等股东有效表决权股份总数的8.16％；

弃权5011220股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的3.20％。

表决结果：表决通过。

4.关于《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案；

同意3282731872股，占出席会议有表决权股份总数的99.47％；

反对14714595股，占出席会议有表决权股份总数的0.45％；

弃权2715520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.08％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意138960397股，占该等股东有效表决权股份总数的88.85％；

反对14714595股，占该等股东有效表决权股份总数的9.41％；

弃权2715520股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的1.74％。

表决结果：表决通过。

5.关于2025年度不进行利润分配的议案；

同意3278869872股，占出席会议有表决权股份总数的99.35％；反对20773695股，占出席会议有表决权股份总数的0.63％；

弃权518420股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意135098397股，占该等股东有效表决权股份总数的86.39％；

反对20773695股，占该等股东有效表决权股份总数的13.28％；

弃权518420股（其中，因未投票默认弃权100股），占该等股东有效表决权股份总数的0.33％。

表决结果：表决通过。

6.关于2025年年度报告全文及摘要的议案；

同意3284553472股，占出席会议有表决权股份总数的99.53％；

反对12910695股，占出席会议有表决权股份总数的0.39％；

弃权2697820股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.08％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意140781997股，占该等股东有效表决权股份总数的90.02％；

反对12910695股，占该等股东有效表决权股份总数的8.25％；

弃权2697820股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的1.73％。

表决结果：表决通过。

7.关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案；

本议案为关联交易事项，关联股东甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避表决。

同意142135197股，占出席会议有表决权股份总数的90.88％；

反对13538695股，占出席会议有表决权股份总数的8.66％；

弃权716620股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.46％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意142135197股，占该等股东有效表决权股份总数的90.88％；

反对13538695股，占该等股东有效表决权股份总数的8.66％；

弃权716620股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的0.46％。

表决结果：表决通过。

8.关于公司及下属企业之间提供担保的议案；

同意3279804472股，占出席会议有表决权股份总数的99.38％；

反对20128995股，占出席会议有表决权股份总数的0.61％；

弃权228520股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意136032997股，占该等股东有效表决权股份总数的86.98％；

反对20128995股，占该等股东有效表决权股份总数的12.87％；

弃权228520股（其中，因未投票默认弃权5200股），占该等股东有效表决权股份总数的0.15％。

表决结果：表决通过。9.关于2026年度投资计划的议案；

同意3282640472股，占出席会议有表决权股份总数的99.47％；

反对16951395股，占出席会议有表决权股份总数的0.51％；

弃权570120股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意138868997股，占该等股东有效表决权股份总数的88.80％；

反对16951395股，占该等股东有效表决权股份总数的10.84％；

弃权570120股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的0.36％。

表决结果：表决通过。

10.关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

同意3280016372股，占出席会议有表决权股份总数的99.39％；

反对19468795股，占出席会议有表决权股份总数的0.59％；

弃权676820股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意136244897股，占该等股东有效表决权股份总数的87.12％；

反对19468795股，占该等股东有效表决权股份总数的12.45％；

弃权676820股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的0.43％。

表决结果：表决通过。11.关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的议案；

同意3286111772股，占出席会议有表决权股份总数的99.57％；

反对13401195股，占出席会议有表决权股份总数的0.41％；

弃权649020股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意142340297股，占该等股东有效表决权股份总数的91.02％；

反对13401195股，占该等股东有效表决权股份总数的8.57％；

弃权649020股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的0.41％。

表决结果：表决通过。

12.关于修订《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案。

同意3288252272股，占出席会议有表决权股份总数的99.64％；

反对11366695股，占出席会议有表决权股份总数的0.34％；

弃权543020股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议有表决权股份总数的0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意144480797股，占该等股东有效表决权股份总数的92.38％；

反对11366695股，占该等股东有效表决权股份总数的7.27％；

弃权543020股（其中，因未投票默认弃权4500股），占该等股东有效表决权股份总数的0.35％。

表决结果：表决通过。三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2.律师姓名：张军、于翔

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；

股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年5月20日