证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2026-47

债券代码：127027债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部

分条款暨2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨2025年年度股东会补充通知的议案》，具体内容公告如下：

一、本次修订的情况说明

根据《上市公司治理准则》相关规定，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司于2026年3月6日披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并于2026年4月28日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。

根据公司实际需要，就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款内容进行详细说明，具体修订内容如下：

修订前修订后

第十三条本制度所规定的董事、高

第十三条本制度所规定的董事、高

级管理人员薪酬不包括领取的劳模、先进、级管理人员薪酬不包括领取的其他符合相特殊贡献奖励及其他符合相关规定的专项关规定的货币性收入（包括奖金、津贴、激励奖金、津贴等，该奖金或津贴与其担补贴等）。

任董事、高级管理人员职务没有直接联系。

第十八条本制度由公司董事会薪酬第十八条本制度由公司董事会负责与考核委员会负责修订和解释，经董事会修订和解释，经股东会审议通过后生效并审议通过后生效并实施。实施。

二、本次修订内容的其他安排经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的上述内容进行修订，并将修订内容更新至公司将于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议的《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中，并同步发出更新后的股东会通知和会议文件。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）、《关于召开2025年年度股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年5月15日