证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-38号

安道麦股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年11月14日14:30开始

2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：覃衡德

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午

9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

17.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份1868138612股，占公司有表决权股份总数的80.1841%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东96人，代表股份1868138612股，占公司有表决权股份总数的80.1841%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B股股东 3人，代表股份 39300股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0257%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份39300股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0257%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份40000651股，占公司有表决权股份总数的1.7169%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东95人，代表股份40000651股，占公司有表决权股份总数的1.7169%。

董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

2(一)关于修订公司章程及其附件的议案

1.1总表决情况：

同意1867905036股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；

反对229400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权

4176股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0002%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 6300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33000股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意39767075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4161%；反对229400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5735%；弃权4176股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。

1.2表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的2/3以上同意通过。

(二)关于全资子公司之间提供担保的议案

2.1总表决情况：

3同意1867904536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；

反对231876股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0124%；弃权

2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0001%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 6300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33000股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意39766575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4148%；反对231876股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5797%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。

2.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的1/2以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：陈竹莎、董幼林

43.结论性意见：

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议；

2.本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025年11月15日

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