证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-19号

安道麦股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年6月22日14:30开始

2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：覃衡德

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午

9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15至15:00期间的任意时间。

17.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份1837266308股，占公司有表决权股份总数的78.8590%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东130人，代表股份1837266308股，占公司有表决权股份总数的78.8590%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B股股东 2人，代表股份 316590股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2073%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份316590股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2073%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份9128347股，占公司有表决权股份总数的0.3918%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东129人，代表股份9128347股，占公司有表决权股份总数的0.3918%。

董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

2(一)关于制定《薪酬管理制度》的议案

1.1总表决情况：

同意1835440417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9006%；

反对1791690股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0975%；弃权

34201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0019%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 2700 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 0.8528%；反对

313890股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 99.1472%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意7302456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.9976%；反对1791690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.6278%；弃权

34201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.3746%。

1.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

31.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：陈竹莎、董幼林

3.结论性意见：

北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.本次股东会决议；

2.本次股东会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年6月23日

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