证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B）公告编号：2026-35号

安道麦股份有限公司

关于选举董事长、补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2026年 9月 17日审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举 Ga?l Ali Hili先生为

公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、补选董事会审计委员会委员情况

根据相关法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会同意 Ga?l Ali Hili先生担任公司审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会不涉及调整。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员

葛明先生、Ga?l Ali Hili先生、杨光富

审计委员会 葛明先生

先生、黄京生先生

黄京生先生、刘红生先生、葛明先生、

提名委员会 黄京生先生杨光富先生

杨光富先生、安礼如先生、葛明先生、

薪酬与考核委员会 杨光富先生黄京生先生

三、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年 9月 18日