证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-1号

安道麦股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年1月13日14:30开始

2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：覃衡德

6.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日上午

9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

17.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东163人，代表股份1886510200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东163人，代表股份1886510200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B股股东 6人，代表股份 903053股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.5912%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份903053股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.5912%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份58372239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东162人，代表股份58372239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。

董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

2(一)关于2026年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。

1.1总表决情况：

同意55131686股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；

反对3126353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 59300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对

843753股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意55131686股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；反对3126353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权

114200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的0.1956%。

1.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有

效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(二)关于开展衍生品套期保值业务的议案

32.1总表决情况：

同意1883281347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8288%；

反对3222853股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1708%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0004%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 59300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对

843753股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意55143386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4685%；反对3222853股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5212%；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0103%。

2.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

(三)关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.1总表决情况：

同意1874170399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3459%；

反对12230601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6483%；弃

4权109200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持有效表

决权股份总数的0.0058%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 59300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对

843753股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意46032438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8602%；反对12230601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9528%；弃权

109200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的0.1870%。

3.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：陈竹莎、董幼林

3.结论性意见：

5北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.本次股东会决议；

2.本次股东会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026年1月14日

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