安道麦A:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-31号

安道麦股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

3. 本公司于 2026年 8月 19日、2026年 9月 4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-27号）及《关于 2026年第三次临时股东会增加提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-30号）。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年 9月 15日 14:30开始

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：覃衡德

6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 15 日上午

9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 1872585439股，占公司有表决权股份总数的 80.3750%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 107人，代表股份 1872585439股，占公司有表决权股份总数的 80.3750%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B股股东 4人，代表股份 338027股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2213%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 338027股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2213%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106人，代表股份 44447478股，占公司有表决权股份总数的 1.9078%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 106人，代表股份 44447478股，占公司有表决权股份总数的 1.9078%。

董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

(一)关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。

1.1 总表决情况：

同意 42973691股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.6842%；

反对 1102027股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 2.4794%；弃权 371760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8364%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意 46500股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 13.7563%；反对

291527股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 86.2437%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）中小股东表决情况：